证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-015
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,219,701 股，其中回购专用证券账户中
有股份 236,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数
为 279,982,751 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,673,935 99.9270 84,200 0.0540 29,390 0.0190
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于募集资金
投资项目内部
投资结构调整
及延期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：赵依格、章元元
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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