证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-15
天津经纬辉开光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于2026年2月12日北京时间11：00以现场会议与网络会议相结合的方式召开。
会议通知于2026年2月10日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁
免本次会议通知时间要求。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事
长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
因工作调整，公司第六届董事会董事 HOO YONG KEONG 先生、吕敬崑先生、
熊爱军先生向公司董事会提交了的书面辞职报告。为完善公司治理结构，保障公
司有效决策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提名周发展先生、周成栋先生、
何振湘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第六届董事会届满。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，出席会议的董事
对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
（1）选举周发展先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（2）选举周成栋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举何振湘先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行投票
表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事辞职暨补选董
事的公告》
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会决定聘任王蕾女士
为公司副总经理、财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。蒋爱平先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务。
本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司高级管理人员
辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年3月3日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议第六届董事会第十七次会议审
议通过尚需提交股东会审议的议案。
本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2026年第二次
临时股东会的通知》。
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特此公告。
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