证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-010
数源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 2 月 6 日由专人或以电
子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，
会议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，经公司董
事长提名，并经第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审查，董事会同意
聘任李潇雨女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非
独立董事、聘任董事会秘书的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
鉴于吴小刚先生工作调整，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司控股
股东西湖电子集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
选举林荣荣女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，同意选举林荣荣女士在股东会审
议通过之日起担任审计委员会委员职务，任期至第九届董事会届满之日。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非
独立董事、聘任董事会秘书的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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