证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-005
广州环投永兴集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：否。
●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常
关联交易均为公司及公司子公司日常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的原
则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也
不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
公司于2026年2月12日召开2026年度独立董事专门会议第一次会议，以3票
同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议
案》。独立董事专门会议认为：公司依据2025年日常交易情况及2026年生产经
营计划对2026年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及公司子公司
正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按
照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而
对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
公司于2026年2月12日召开第二届董事会第三次会议，以4票同意、0票弃
权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。
公司保荐人中信证券股份有限公司出具专项核查意见，认为：公司2026年
日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，本
事项已经公司独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定及公司关联交易管理制度等相关
规定。公司日常关联交易均为公司日常生产经营所需，定价遵循市场原则，公
司及控股子公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会影响公司
独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上所述，保荐人
对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2025年3月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体2025年度日常关联交易的预计
和执行情况见下表：
单位：万元
关联交易
关联人 关联交易内容 2025年预计金额 2025年实际发生额
类别
广州产业投资控股集团有限
向关联人 购买燃气等 1,100 1,636.79
公司及其下属企业
购买原材 广州环保投资集团有限公司 购买原材料、设
料、燃料 100 /
及其下属企业 备等
和动力
小计 1,200 1,636.79
飞灰固化物填
广州环投环境服务有限公司
埋、存量垃圾开 10,500 9,600.39
及其下属企业
挖等服务
飞灰固化物运
输、存量垃圾运
广州环投环境集团有限公司
接受关联 输、医疗废物收 12,000 9,244.32
及其下属企业
人提供的 运、绿化、保洁
服务 等服务
广州环保投资集团有限公司 物业水电、车辆
及其下属企业 维修等服务
广州产业投资控股集团有限 设备维修、咨询
公司及其下属企业 等服务
小计 23,200 19,697.63
广州环投环境集团有限公司 提供垃圾处理等
及其下属企业 服务
广州环保投资集团有限公司 提供垃圾处理、
及其下属企业 设备维护服务等
向关联人
广州产业投资控股集团有限 提供运营维护等
销售产品 300 14.21
公司及其下属企业 服务
或提供服
光大广环投环保能源（肇
务 技术咨询与服务 / 99.26
庆）有限公司
忻州市洁晋发电有限公司 技术咨询与服务 / 220.38
小计 - 1,100 2,383.93
其他 广州环保投资集团有限公司 承租办公楼、 600 477.86
关联交易
关联人 关联交易内容 2025年预计金额 2025年实际发生额
类别
及其下属企业 车辆等
小计 600 477.86
出租厂房及周
广州环保投资集团有限公司
边场地、设备 600 632.39
其他 及其下属企业
等
小计 600 632.39
合计 26,700.00 24,828.60
注1：本公告所涉关联交易相关数据均为不含税金额。
注2：公司2025年日常关联交易实际发生额因实际经营情况变化而变化，与预计存在一
定差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不
同关联交易类型间的调剂）。
注3：公司2025年日常关联交易实际发生额未经审计，最终关联交易金额以公司2025年
年度报告中所披露数额为准。
（三）2026年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交 2026年 占同类 2025年实 占同类
关联人 关联交易内容
易类别 预计金额 业务比例 际发生额 业务比例
广州产业投资控
向关联 股集团有限公司 购买燃气等 1,420 60% 1,636.79 75%
人购买 及其下属企业
原 材 广州环保投资集
料、燃 购买原材料、设
团有限公司及其 100 / / /
料和动 备等
下属企业
力
小计 1,520 / 1,636.79 /
广州环投环境服 飞灰固化物填
务有限公司及其 埋、存量垃圾开 14,200 82% 9,600.39 76%
下属企业 挖等服务
广州环投环境集 运输、医疗废物
团有限公司及其 收运、物业、绿 13,400 95% 9,244.32 95%
接受关 下属企业 化、保洁等服务
联人提 广州环保投资集 设计咨询、维修
供的服 团有限公司及其 运维、工程等服 1,850 24% 852.92 21%
务 下属企业 务
广州产业投资控 设计咨询、维修
股集团有限公司 运维、工程等服 100 / / /
及其下属企业 务
小计 29,550 / 19,697.63 /
向关联 广州环保投资集
提供垃圾处理、
人销售 团有限公司及其 900 0.5% 2,050.08 1%
维修运维等服务
产品或 下属企业
提供服 广州产业投资控 提供垃圾处理、
务 股集团有限公司 维修运维等服务
关联交 2026年 占同类 2025年实 占同类
关联人 关联交易内容
易类别 预计金额 业务比例 际发生额 业务比例
及其下属企业
小计 1,000 / 2,064.29 /
广州环保投资集
承租办公楼、
团有限公司及其 600 50% 477.86 34%
其他 设备、车辆等
下属企业
小计 600 / 477.86 /
广州环保投资集 出租厂房及周
团有限公司及其 边场地、设 600 50% 632.39 87%
其他
下属企业 备、车辆等
小计 600 / 632.39 /
合计 33,270.00 / 24,508.96 /
注1：公司2026年度日常关联交易预计系基于业务发展需要作出的初步预测，与2025年
度实际发生金额存在差异主要系公司预计业务规模将持续增长以及部分业务与关联方协同
发展等所致。2026年度日常关联交易实际发生金额将受实际业务进展及市场环境变化等因
素影响，可能与预计金额存在一定差异。
注2：公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括
不同关联交易类型间的调剂）。
注3：公司与关联方组成联合体共同开展广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目的合
作协议已经股东会审议通过，无需再行审议。
注4：公司2025年日常关联交易实际发生额及同类业务占比未经审计，最终关联交易金
额以公司2025年年度报告中所披露数额为准。
注5：本年年初至本公告披露日，公司与关联人累计已发生的未经董事会审议的交易金
额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
二、关联方基本情况
（一）广州环保投资集团有限公司
扫、收集、运输服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用
设备制造；机械设备销售；电气机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备
销售；环境保护专用设备销售。
元，净资产107.46亿元，负债总额201.43亿元，资产负债率65.21%；2025年实现
营业收入60.88亿元，净利润7.01亿元。以上数据未经审计。
（二）广州环投环境服务有限公司
销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；以自有资金从事
投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；环保咨询服务；市政设施管
理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；发电业务、输电业务、供
（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。
保投资集团有限公司控制的下属企业。
元，净资产5.26亿元，负债总额9.85亿元，资产负债率65.17%；2025年实现营业
收入4.94亿元，净利润0.46亿元。以上数据未经审计。
（三）广州环投环境集团有限公司
生利用等。
保投资集团有限公司控制的下属企业。
元，净资产7.04亿元，负债总额15.01亿元，资产负债率68.08%；2025年实现营
业收入12.31亿元，净利润0.43亿元。以上数据未经审计。
（四）广州产业投资控股集团有限公司
活动；创业投资（限投资未上市企业）
亿元，净资产661.34亿元，负债总额1,136.07亿元，资产负债率63.21%；2025年
（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信状况良好，均不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力
的重大或有事项；其经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况符合公司要
求，具备持续经营和服务履约的能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司本次预计的2026年度与关联方发生的日常关联交易事项，均为公司日
常生产经营相关，为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需。公司与关联
方之间发生的日常关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，定价遵
循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益情况。各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
价格；
关联第三方的交易价格或通过采购招标以确定交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为公司及公司子公司日常生产经营所需，遵循公开、公
平、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关
联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
特此公告。
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