证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-014
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 64,763,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所
（二）律师姓名：陈磊、秦楠
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人的
资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
本次股东会未讨论《会议通知》中没有列入会议议程的事项，也未出现修改原议
案和提出新议案的情形；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
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