证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-010
苏州迈为科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 06 日
年 03 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 27 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委
托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于注销部分回购股份暨减少注册资本的
议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章
程》的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会非独立董事候选人的议案
选举王正根先生为第四届董事会非独立董
事
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
上述提案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独
立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议，股东会方可进行表决。
权的 2/3 以上通过。
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 3 月 3 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在
江苏省苏州市吴江区大兢路 8 号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明
“2026 年第一次临时股东会”字样）。
联系人：刘琼 电话：0512-61668888 传真：0512-63929880
电子邮箱：bod@maxwell-gp.com.cn/zqb@maxwell-gp.com.cn
通讯地址：江苏省苏州市吴江区大兢路 8 号证券部（邮编 215200）
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 4，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州迈为科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州迈为科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于注销部分回购股份暨减少
注册资本的议案
关于变更公司注册资本及修订
《公司章程》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提
选人的议案
选举周剑先生为第四届董事会
非独立董事
选举王正根先生为第四届董事
会非独立董事
选举刘琼先生为第四届董事会
非独立董事
关于公司董事会换届选举暨提
人的议案
选举刘跃华先生为第四届董事
会独立董事
选举赵徐先生为第四届董事会
独立董事
会独立董事
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
苏州迈为科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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