证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-018
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会
议于 2026 年 2 月 12 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以邮件、电话等方式发出，应出席本次
会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理
人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
（该项议
案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在驻马
店市驿城区投资建设 587Ah 电池及 120Ah 电池生产项目，计划总投资金额 12 亿元。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其授权人在授权范
围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（该项
议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在河南
省市正阳县投资建设 120Ah 电芯生产项目，计划总投资金额 21 亿元。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其授权人在授权范
围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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