证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-007
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议于
案》。会议决议于 2026 年 3 月 3 日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 2 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
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（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于董事会提议向下修正“百润转债”转
股价格的议案
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册
资本、修订《公司章程》的议案
以上第 1、2 项提案经公司第六届董事会第七次会议审议通过。详见登载于《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的有关公告。
的三分之二以上通过，关联股东需回避表决；
的三分之二以上通过；
予以单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
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（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份
证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2026 年 2 月 27 日下午 17：00
时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）其他事项
联系电话：021-5816 0073
传真号码：021-5816 0073
电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
联系人：唐佳杰
通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路 799 号
邮政编码：201319
议地点参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十三日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东会有关审议的事项及内
容，表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的
议案
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修
订《公司章程》的议案
说明：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
注：
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