证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2026-007
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议，于 2026 年 2 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以书面、
电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（公司董事长江波先生，董事刘冰先生，独立董事武辉女士、陈祥义先生、吕
洪果先生以通讯方式进行表决），本次会议由董事长江波先生通讯方式主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技
集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
变动管理制度〉的议案》
为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护
证券市场秩序，根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》的
有关规定，公司拟对原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》部分条款进行修订。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，
保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据相关法律法规、规范
性文件的要求以及《公司章程》的规定，公司拟对《独立董事制度》部分条款
进行修订。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
修订后的《独立董事制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，根据关法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，公司
拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》
部分条款进行修订。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
修订后的《总经理工作细则》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
为完善公司治理，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，
董事会拟聘任陈晓莉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实
际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离任管理制度》，以规范公司全体
董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原
因离任的行为。
本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《董事、高级管理人员离任管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
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