证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2026-004
广东德尔玛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第
十六次会议于 2026 年 2 月 12 日在总部办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
现金管理的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金进行委托理财和不超过人
民币 3.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为股东会审议通过之日起 12
个月。在上述额度范围内和有效期内，授权公司董事长或其授权代表行使相关投资决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选
择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部负责组织实施。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》及相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
公司拟定于 2026 年 3 月 2 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第
二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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