证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-011
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于2026年2月12日以通讯方式召开。会议通知已于2026年2月11日以电子邮件方
式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关
规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对2026年度流动资金贷款担保额度进行预计的议
案》
根据生产经营需要，2026年度公司与子公司之间预计流动资金贷款担保额度
不超过本金人民币83,100万元及其利息、费用，其中向资产负债率为70%以上（包
含本数）的担保对象的担保额度预计为不超过人民币4,000万元及其利息、费用，
向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度预计为不超过人民币79,100万元
及其利息、费用。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期
限依据与金融机构最终协商后签署的合同确定。公司及子公司以前年度发生的仍
处于担保期间内的担保事项及相关金额，不计入前述2026年度预计担保额度范围
内。担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见同日在中
国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司对2026年度流动资金贷款
担保额度进行预计的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日在
中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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