深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料
会议材料
二〇二六年三月六日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料
目 录
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
时 间：2026 年 3 月 6 日（星期五）14 点 45 分开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
审议议案
二
《关于变更董事的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料
议案：
关于变更董事的议案
各位股东：
经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事职务。
根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提
名彭兴庭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东
会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更
后，彭兴庭先生将填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。
在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继续履
行董事职责。
张满华先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。张
满华先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对张
满华先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心
感谢。
上述事项已经公司于 2026 年 2 月 11 日召开的第八届董事会
第二十七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
请审议。
附件：彭兴庭先生简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料
附件：
彭兴庭先生简历
彭兴庭先生，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，法学博士、经济学博士，高级经济师。曾任深圳市投
资控股有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长；现任深圳
市投资控股有限公司战略管理部部长，同时担任中国深圳对外贸
易（集团）有限公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司监事、
深圳数据交易所有限公司董事。彭兴庭先生与持有公司 5%以上股
份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理
人员无关联关系。
彭兴庭先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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