证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2026-006
湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议的会议通知于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，全体董
事一致同意豁免通知期限，2026 年 2 月 12 日以现场结合通讯方式召开。董事长
谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司结合业
务发展需要及经营计划，预计 2026 年与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任
公司（以下简称“弘湘绿能”）、衡阳视界科技发展有限公司（以下简称“视界
科技”）发生日常关联交易总额合计不超过 2,100 万元，其中与弘湘绿能交易金
额不超过 1,500 万元，与视界科技交易金额不超过 600 万元，具体交易金额及内
容以实际签订的合同为准。董事会一致同意该事项。
本议案涉及关联交易事项，关联董事谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平回避
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
经独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：经核查，公司 2026 年度预
计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一
致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2026 年度预计发生的
日常关联交易价格公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不影响公
司的独立性。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公
司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。独立董事一致同意将该事
项提交公司董事会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
三、备查文件
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
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