证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-004
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2026 年 2 月 12 日在公司 8 楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。本次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
经审议，董事会同意公司对符合条件的经销商在销售公司产品范围内提供连
带责任担保，担保总额度预计不超过 1 亿元人民币，经销商在该担保框架协议下
开展业务，公司具体担保金额以实际发生担保金额为准。同时提请股东会授权董
事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与合格经销商签署与上述担保事宜有
关的法律文件。本次担保有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于为公司经销商提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
董事会决定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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