证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-001
成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026
年 2 月 12 日采用通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面、
电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主
持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
项君先生因到龄退休，向董事会申请辞去公司董事、提名委员会
委员及薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务。根据《公
司章程》的规定，经成都燃气董事会提名委员会审查通过，董事会同
意推举王钟贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司
关 于公 司变 更 第三 届 董事 会非 独 立董 事 的公 告》 （ 公告 编 号：
（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议
案》
为进一步完善公司治理结构，强化董事会审计委员会的监督职
能，确保其规范、独立、有效运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律
法规及监管要求，结合公司实际情况，董事会同意对现行《董事会审
计委员会议事规则》进行修订。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于修订公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
董事会同意于 2026 年 3 月 5 日采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，确定 2026 年 3 月 2 日为
股权登记日。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
三、备查文件
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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