北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章
程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次股东会注意事项宣布如下：
《证券法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》及
《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次
股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。
发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结
合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 25 日
至 2026 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。
二、股权登记日：2026 年 2 月 12 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
亿元借款额度的议案》。
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请
为支持公司经营需要，公司（含控股子公司）拟向控股股东北京首都开发控
股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）
（含其控股子公司）申请 60 亿元循
环借款额度（包括新借、续借、展期，不含永续类借款）。该额度在有效期内可循
环使用，首开集团（含其控股子公司）在该额度下可滚动多次放款，借款期间公
司（含控股子公司）还款后再续借时，已归还的本金部分不计入借款额度。额度
有效期至 2027 年 12 月 31 日，单笔借款期限不超过 5 年，利率不超过 4.8%，利息
按照实际使用期限结算。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案属关联交易，股东会审议时，关联股东首开集团及其一致行动人须回
避表决。
本议案已经公司第十届董事会第五十七次会议审议通过，详见公司《第十届
董事会第五十七次会议决议公告》（临 2026-005 号）、《关于向控股股东申请借款
额度的关联交易公告》（临 2026-006）。
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