证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-008
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十一次会议的会议通知于 2026 年 2 月 9 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
式召开。
事 4 人，董事姚舜先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘
秀女士以通讯方式参会。
（以下
简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务
发展和生产经营的需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价
格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，
符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。同时，在董事会审议
此议案时，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表
决，审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，获参与表
决的董事全票通过。
会并修订其实施细则的议案》
经审议，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司可持续发展能力，
完善公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理体系，董事会同意公
司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原
公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《董事会战略与可持续发展委员
会实施细则》并同步修订本实施细则，在原有职责基础上增加可持续发展相关内
容。本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作
调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担任董事会战略与可持续发展
委员会的召集人和委员，委员任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的公
告》及《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细
则（2026 年 2 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，贯彻落实最新法律
法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，经审议，董事会同意公司结合
实际情况，对《公司章程》和部分管理制度进行修订和完善。逐项表决结果如下：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
上述 3.1 至 3.5 项子议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》及相关制度全文。
议案》
为进一步加强公司 ESG 管理，积极履行 ESG 职责，根据有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意
制定公司《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》及《宁波江丰电子材料股
份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026 年 2 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
根据有关法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，由董
事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权；同时，为提升公司 ESG
管理水平，健全 ESG 管理体系，并进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平
和运营效率，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展
委员会”。综上所述，经审议，董事会同意公司根据上述调整对组织架构进行同
步调整和优化。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，董事会认为：公司本次拟变更已结项募投项目实施主体有利于保障
公司募投项目的妥善实施并提高募集资金的使用效率，符合公司平板显示靶材业
务整合的实际需要和公司未来发展规划。本次变更事项不存在违反中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不
存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。因此，
董事会同意公司本次变更已结项募投项目实施主体。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了相关核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更已结项募投项目实施主体的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
特此公告。
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