证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-002
新恒汇电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2026 年 2 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于
名，实际出席董事 9 名（其中董事虞仁荣、吕大龙、陈铎；独立董事杜鹏程、高
玉滚、GAO FENG 通过通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任志军先生召
集并主持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司新增开展期权套期保值业务，公司开展期货期权套
期保值业务旨在降低贵金属市场价格波动对公司生产经营成本的影响，黄金、白
银、铜是公司生产产品的重要原材料，为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要
原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司本次拟增加期权套期保值业务，充
分利用期货期权市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波
动，进一步积极降低公司原材料价格波动风险，提升公司整体抵御风险能力，增
强财务稳健性。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，保荐机构
对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见 2026 年 2 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增加期权套期保值业务交易方式的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，董事会同意《商品期货期权套期保值业务管理办法》。为进一步引
导和规范公司的商品期货期权套期保值业务，锁定公司相关业务现货敞口，有效
防范和化解价格波动风险，根据相关法律、法规、规范性文件等规定，结合公司
实际情况，特对《商品期货期权套期保值业务管理办法》进行修订。
具 体 内 容 详 见 2026 年 2 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经审议，董事会同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不
超过 5,000 万美元（含本数）或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额
度自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围
内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，但该笔交易额度
纳入下一个审批有效期计算。公司董事会提请股东会授权公司管理层依据公司相
关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，保荐机构
对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见 2026 年 2 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，董事会同意制定公司《外汇衍生品交易业务管理办法》，为规范公
司外汇衍生品交易业务，有效规避汇率风险，加强对外汇衍生品交易业务的管理，
根据相关法律、法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，特制定本管理办
法。
具体内容详见 2026 年 2 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关制度全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
经审议，董事会认为本次关联交易不构成重大资产重组，本次关联交易遵循
公平、公允、自愿平等、协商一致的原则，按照市场规则进行，符合有关法律、
法规的规定，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，保荐机构
对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见 2026 年 2 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事任志军、虞仁荣回避
表决；该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，董事会同意公司拟定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开 2026 年
第一次临时股东会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 2 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
套期保值业务交易方式的核查意见；
衍生品交易业务的核查意见；
暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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