证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-004
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
? 公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、
自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对
公司持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。
为规范公司日常关联交易管理，根据相关法律、法规与《公司章程》规定，
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部梳理了 2025 年
度日常关联交易实际发生情况，同时根据公司实际业务开展需要对 2026 年度日
常关联交易情况进行预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预计金额为
人民币 590.00 万元。上述日常关联交易预计事项经公司第二届董事会独立董事
专门会议第三次会议审议通过。（公告编号：2024-066、067、068）
（二）2025 年度日常关联交易执行情况
根据公司 2025 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，2025 年 1
月 1 日至 12 月 31 日，公司日常关联交易实际发生 298.19 万元，最终数据请以
后续年审会计师事务所出具的审计报告为准,具体如下：
单位：万元
关联交易 2025 年度 2025 年度实际
关联人 差异原因
类别 预计金额 发生金额
销售产品、 南京迪诺薇华生物科技有限公司 400.00 164.63 客户按需采购
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商品 南京和免生物科技有限公司 90.00 0.00 客户按需采购
小计 490.00 164.63 -
采购产品、
南京迪诺薇华生物科技有限公司 100.00 133.56 公司按需采购
商品
小计 100.00 133.56 -
合计 590.00 298.19 -
上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合
交易当时法律、法规以及公司相关制度的规定，有利于公司生产经营的正常开展，
未损害公司及全体股东的利益。
（三）2026 年度日常关联交易预计情况
根据公司 2026 年度业务开展计划与需要，并结合 2025 年度实际发生情况，
公司预计 2026 年度日常关联交易金额为 1,490.00 万元，具体如下：
单位：万元
占同类 占同类
关联交易 2026 年度 至 2 月 11 日与关 关联人累计 际发生金
关联人 业务 业务
类别 预计金额 联人累计已发生 发生的交易 额差异较
比例 比例
的交易金额 金额 大的原因
销售产 南京迪诺薇华生物
品、商品 科技有限公司
南京迪诺薇华生物
出售设备 110.00 27.60% 0.00 0.00 0.00% -
科技有限公司
采购产 南京迪诺薇华生物
品、商品 科技有限公司
提供技术 南京迪诺薇华生物 客户按
服务 科技有限公司 需采购
合计 1,490.00 - 79.37 298.19 - -
注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2025年度同类业务发生金额。
（四）2026 年度日常关联交易预计履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，
审议通过《公司 2025 年度日常关联交易实际发生与 2026 年度日常关联交易预
计》，全体委员对公司 2025 年度日常关联交易实际发生与 2026 年度日常关联交
易预计情况无异议。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，本次会议审议
的 2026 年度日常关联交易预计情况无需提交公司董事会审议。
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公司于2026年1月28日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审
议通过《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，全体委员对公司调整后的
程》的规定，将本次调整后的2026年度日常关联交易预计情况提交公司独立董事
专门会议与董事会审议。
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事形成以
下一致意见：公司本次关于 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司日常业务
开展需要，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，定价方式平等、合理，不
会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独
立性造成影响。我们作为公司独立董事，一致同意公司本次 2026 年度日常关联
交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，相
关关联董事应在审议上述议案时回避表决。
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹林先生、张力军先生、唐
波先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据相关法律、法
规及《公司章程》的规定，本次 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司
股东会审议。
二、关联人基本情况和关联关系
公司 2026 年度日常关联交易预计涉及的关联人基本情况如下：
南京迪诺薇华生物科技有限公司
名称 南京迪诺薇华生物科技有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用
代码
法定代表人 曹生标
注册资本 1,350.2547 万元人民币
成立日期 2023 年 8 月 15 日
住所 南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼 C 座 802-4 室
许可项目：药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品委托生产；药
经营范围 品生产；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗
器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关
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部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：健康
咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；生物饲料研发；生物
化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器
械销售；技术进出口；货物进出口；日用化学产品销售；医学研究和试验发展（除
人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；卫生用品和一次性使用医疗用
品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；化妆品批发（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
曹林持股 53.36%，徐晓昱持股 7.45%，张力军持股 7.02%，南京薇华创业投资合伙
主要股东
企业（有限合伙）持股 6.77%，南京诺薇创业投资合伙企业（有限合伙）持股 6.77%
关联关系 公司实际控制人控制企业
截至 2025 年 12 月 31 日的总资产为 3,407.54 万元、净资产为 3,034.86 万元，2025
主要财务数据
年 1-12 月实现营业收入 520.73 万元、净利润-1,515.00 万元。
注：上述信息通过公开信息以及对方提供的内部信息取得，相关财务数据未经审计
上述关联人与公司过往发生的交易能够正常实施与结算，公司将持续密切关
注对方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。
三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况
公司本次预计的日常关联交易主要涉及向关联人销售产品、商品，向关联人
提供技术服务，向关联人采购商品，以及向关联人出售设备。公司与关联人的交
易定价主要参考市场价格、行业惯例与第三方定价，经双方平等协商确定。
本次日常关联交易预计相关事项经公司董事会审议通过后，公司将根据相关
业务制度，在具体业务实际发生时，同关联人适时签署相应的关联交易协议或合
同。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、
自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司
持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。
特此公告。
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