慧博云通科技股份有限公司 公 告
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-007
慧博云通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026
年 2 月 11 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，全体董
事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议
通知于 2026 年 2 月 10 日以人工送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本
次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
经与会董事审议，同意公司将北京慧博元年科技有限公司25.50%股权转让给公司控
股股东深圳申晖控股有限公司。本次交易有利于盘活公司存量资产，优化资产结构，提
高运营效率，降低经营风险，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司
及股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
慧博云通科技股份有限公司 公 告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。公司董
事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生回避表决。本议案无需提交公司股
东会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
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