证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-003
中信金属股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称公司、本公司）第三届董事会第十四次会
议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式向公司全体董
事发出。本次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于开展 2026 年度货币类衍生品套
期保值业务的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的相关公告。
(二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于开展 2026 年度商品套期保值业
务的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的相关公告。
(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的相关公告。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
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