证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-011 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
第二次临时董事会于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开，会
议应参加董事 13 名，实际参加董事 13 名，会议符合法律、法规、
规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议
案：
一、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑产业化
有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银
行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,890 万元提供连带
责任保证，并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款
提供连带责任保证；同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司为吉
林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司
朝阳支行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证；同意
公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、
亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为
吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有
限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保
证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区
土地及地上建筑物提供抵押担保；同意公司及亚泰医药集团有限公
司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚
泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限
公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借
款 3,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物以及吉林大药房药
业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担
保；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银
行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500
万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在
吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3 亿元提供连
带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 541.33%。上述担保尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的有关事
宜 （ 具 体 内 容 详 见 2026 年 2 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二六年二月十二日
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