证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-020
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9695%；反
对股数 79,562 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0305%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（二）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市其他相关中介机构的议案》
同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9695%；反
对股数 79,562 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0305%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（三）审议通过《关于计提 2025 年度员工年终奖金总额的议案》
同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9695%；反
对股数 79,562 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0305%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（四）审议通过《关于变更上海地区子公司股东并在上海设立集团第二总部的议
案》
同意股数 260,889,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9800%；反
对股数 52,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0200%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（五）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
（1）审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 260,889,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9800%；反
对股数 52,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0200%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 260,889,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9800%；反
对股数 52,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0200%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《修订<董事、高级管理人员离职管理制度>》
同意股数 260,889,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9800%；反
对股数 52,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0200%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航 夏园强
（三）结论性意见
通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，本次股东会的召集、召
开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真
实、合法、有效。
四、备查文件
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
