证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2026-004
广博集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10
日召开的第八届董事会第二十二次会议所形成的会议决议，公司定于
），
现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
开）
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 6 日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 6 日上午
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）于 2026 年 3 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
表一、本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案
非累积投
票提案
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述议案的具体内容详见 2026 年 2 月 12 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
特别说明：本次股东会采用累积投票方式选举非独立董事、独立董
事、应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。非独立董事、独立董事的表
决将分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小
投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公
司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（上午 9:00-11:30，
下午 13:00-17:00）。
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园
公司证券部（邮政编码：315153）
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记；若委托代
理人出席会议的，代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受托代理人持
本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续；股东可以现场登记，
或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“广博投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二
广博集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股
份有限公司 2026 年 3 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会现场会议，
并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打勾
提案编号 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举公司第九届董事会
非独立董事的议案》
《选举王利平先生为公司第九
届董事会非独立董事》
《选举王君平先生为公司第九
届董事会非独立董事》
《选举戴国平先生为公司第九
届董事会非独立董事》
《选举舒跃平先生为公司第九
届董事会非独立董事》
《选举杨远先生为公司第九届
董事会非独立董事》
《关于选举公司第九届董事会
独立董事的议案》
《选举蒋岳祥先生为公司第九
届董事会独立董事》
《选举徐虹女士为公司第九届
董事会独立董事》
《选举楼百均先生为公司第九
届董事会独立董事》
非累积投
票提案
《关于修订公司<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于确定公司独立董事津贴
的议案》
附注：
注：1、议案 1.00、2.00 适用累积投票制投票，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。如无明确指示，代理人可自行投票。
意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如无明确
指示，代理人可自行投票。
委托人名称（签名或盖章）
：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）
：
委托人所持股份的数量：
委托人股东账户：
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受托人姓名（签名）
：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日起至本次股东会结束
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