甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
二〇二六年二月
目 录
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
一、会议的组织方式
（一）本次股东会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
式
（三）本次会议的出席人员
记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间
内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投
票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
（二）网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 27 日至 2026 年
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
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的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见公司于 2026 年 2 月 5 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结
果，宣布议案是否获得通过。
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会议时间：2026年2月27日（星期五）14:30
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
会议主持人：董事长连鹏先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。
二、主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的有表决
权的股份数额
三、宣读会议须知
四、推选现场计票人、监票人
五、股东会审议议案
理制度>的议案》
六、股东提问和发言
七、现场股东投票表决
八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结
果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票
表决结果进行汇总。
九、监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布本次股东会结束
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关于申请注册发行中期票据的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司经营发展
需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模
不超过人民币 12 亿元（含本数）的中期票据。具体情况如下：
一、中期票据发行方案
变化等在批准的注册有效期内分期发行；
国银行间市场交易商协会规定的其他用途；
注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
为有效办理本次中期票据注册发行过程中的具体事宜，根据
有关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权公司
法定代表人及授权代表根据股东会的决议及董事会授权办理本
次发行中期票据的全部事宜，包括：在上述发行计划范围内，根
据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发
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行中期票据有关的事宜。
三、审批程序
本次中期票据发行事宜已经公司第十届董事会第十一次会
议审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
请审议。
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关于制定《公司防范控股股东及其他
关联方资金占用管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，杜绝资金
占用行为，切实保护公司及全体投资者合法权益，根据《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，
结合公司实际，制定了《公司防范控股股东及其他关联方资金占
用管理制度》。
本制度已经 2026 年 2 月 4 日公司第十届董事会第十一次会
议审议通过，全文详见公司 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》披露的《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理
制度》。
请审议。
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