股票代码：６８８１４６ 股票简称：中船特气
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
会议资料
二〇二六年三月
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案一： 关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 7
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为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会
的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的
合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召
开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进
场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。
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四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得
扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求
发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的
报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所
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持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰
会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的
股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2026 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票
（一）召开日期时间：2026 年 3 月 3 日 14 点 30 分
（二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产
业园 103 会议室
（三）召集人：中船特气董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 3
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人向大会报告现场出席情况；
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（四）推选监票人和计票人；
（五）逐项审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
（六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提
问；
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填
写表决票；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，会议主持人宣读表决结果；
（十）见证律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一： 关于提请审议使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次向社
会公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕420 号），同
意公司首次公开发行股票的注册申请，公司公开发行普通股（A
股）股票 79,411,765 股，募集资金总额 2,870,735,340.75 元，
募 集 资 金 净 额 2,802,730,465.03 元 ， 其 中 超 募 资 金 为
次募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 4 月 17 日出具了
《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11051 号）。公司已对募
集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了
募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2023 年
船特气首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务
成本，进一步提升公司盈利能力，合理规划资金用途，公司拟使
用超募资金 36,000.00 万元用于永久补充流动资金，该金额占超
募资金总额（120,273.05 万元）的 29.93%，未超过 30%。公司最
近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超
过超募资金总额的 30%。上述募集资金使用行为符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
上述事项内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派
瑞特种气体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2026-003）。
本次议案已经公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第二届董事会
第九次会议审议通过，现提交股东会审议。
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