证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-005
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026
年 2 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事
会第二十八次会议的通知。会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通
讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提
供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）
和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），大庆时代汇能
风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能”），大庆世纪锐能风力发电投资
有限公司（以下简称“大庆锐能”），贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称
“贵州关岭”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：
其中：昊诚电气的担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途
采购原材料、
敞口综合授信：2,000 万元 支付货款及
为准） 项等企业日
交通银行股份有限公司辽宁省分行 综 合 敞 口 授 信 额 度 1,000 万
元
九洲技术的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
中国银行股份有限公司
哈尔滨新区支行
大庆汇能的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
置换原有融资租
赁
大庆锐能的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
置换原有融资租
赁
贵州关岭的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
置换原有融资租
赁
昊诚电气、九洲技术、大庆汇能、大庆锐能和贵州关岭均不是失信被执行人。
公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同
为准，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。
公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案》
为满足公司（不包含子公司）生产经营发展需要，2026 年公司（不包含子
公司）计划向金融机构申请流动资金贷款不超过人民币 10 亿元，授信用于补充
流动资金。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。
《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、备查文件
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十一日
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