证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L23
阳光新业地产股份有限公司
照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋
予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实
施，推动公司持续健康稳定发展。现就董事会2025年度工作情况报告如下：
一、2025年度经营情况
报告期内公司实现营业收入34,153.79万元，较上年同期减少7.11%；实现净
利润-21,600.40万元，其中实现归属于母公司股东净利润-21,820.99万元，主要
由于经评估认定公司及联营、合营公司持有的投资性房地产公允价值下降，报
告期内产生较大金额的公允价值变动损失及投资损失、资产减值损失。与上年
同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少69.01%，主要是本报告期营
业毛利较去年同期减少，长期股权投资对联营企业的投资收益减少，以及资产
减值损失计提增加。同时由于去年同期因判决事项冲回了原计提的预计负债，
而本报告期无此事项。
（1）物业租赁业务实现营业收入19,940.18万元，较上年同期减少2,722.31
万元，减少12.01%，占公司营业收入的58.38%。主要由于报告期内公司部分项
目出现退租或提前解约，及成都写字楼销售等情况所致。
（2）房产销售业务实现营业收入7,679.96万元，较上年同期增加368.18万
元，增加5.04%，占公司营业收入的22.49%。主要由于报告期内新增大宗写字
楼房产销售所致。
（3）商业运营业务实现营业收入6,393.17万元，较上年同期减少127.07万
元，减少1.95%，占公司营业收入的18.72%，主要由于报告期内公司部分项目
出现退租或提前解约，及费用减免等情况所致。
二、2025年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，董事会具体召开情况如下：
序号 会议召开时间 会议届次 审议议案
易的议案
第九届董事会2025
年第一次临时会议
候选人的议案
第九届董事会2025
年第二次临时会议
选人的议案
第十届董事会2025
年第一次临时会议 4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
第十届董事会第一 9、《审计委员会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事
次会议 本年度公司审计工作的总结报告》的议案
督职责情况报告
议案
涉及事项的专项说明
第十届董事会2025
年第二次临时会议
第十届董事会2025
年第三次临时会议
第十届董事会第二
次会议
管理办法》的议案
变动管理办法》的议案
第十届董事会2025 2、关于公司及子公司对外提供担保进展的议案
年第四次临时会议
第十届董事会2025
年第五次临时会议
第十届董事会2025
年第六次临时会议
（二）2025年度对股东会决议执行情况
过，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，董事会严格执行股东会的各项决议，股东会具体召开情况如
下：
序号 会议召开时间 会议届次 审议议案
期暨关联交易的议案
关联交易的议案
独立董事的议案
立董事的议案
职工监事的议案
与薪酬发放管理办法》的议案
（三）董事会各专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会，各委
员会均严格按照《董事会议事规则》及专门委员会实施细则的规定履行职责，
具体召开情况如下：
召开会议
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数
公司召开第十届董事会审计委员会第一次会议，会议审议
通过了以下议案：
案。
公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，会议审议
通过了以下议案：
陈杰（召集
第十届董事会 3、关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师
人）、陈家 7
审计委员会 履行监督职责情况报告；
贤、郭磊明
度工作计划；
度公司审计工作的总结报告；
公司召开第十届董事会审计委员会第三次会议，会议审议
通过了以下议案：
公司召开第十届董事会审计委员会第四次会议，会议审议
通过了以下议案：
公司召开第十届董事会审计委员会第五次会议，会议审议
通过了以下议案：
公司召开第十届董事会审计委员会第六次会议，会议审议
通过了关于修订《内部控制评价管理办法》的议案。
公司召开第十届董事会审计委员会第七次会议，会议审议
通过了：2025 年度审计计划及重点审计和沟通事项。
公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会
议，会议审议通过了以下议案：
第九届董事会 张力（召集
提名与薪酬考 人）、郭磊 1 2025年02月27日
董事候选人的议案；
核委员会 明、熊伟
事候选人的议案。
公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会
议，会议审议通过了以下议案：
公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会
第十届董事会 郭磊明（召集
议，会议审议通过了以下议案：
提名与薪酬考 人）、陈家 4 2025年04月17日
核委员会 贤、梁剑飞
公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会
人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案。
公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会
的议案。
陈家贤（召集
公司召开第十届董事会战略委员会第一次会议，会议审
第十届董事会 人）、熊伟、
战略委员会 张志斐、陈家
议案。
慧、郭磊明
（四）董事履职情况
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律、法规的规定按时出席董事会和股东会，了解和关注公司的经营情况和规
范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专
业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作
用。董事履职具体情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 次数 会次数
次数 次数 事会会议
陈家贤 10 4 6 0 0 否 6
熊伟 10 6 4 0 0 否 6
张志斐 10 7 3 0 0 否 6
陈家慧 8 2 6 0 0 否 5
陈杰 8 5 3 0 0 否 5
郭磊明 10 6 4 0 0 否 6
梁剑飞 10 2 8 0 0 否 6
常立铭 2 2 0 0 0 否 2
张力 2 2 0 0 0 否 2
注：公司第九届董事会董事常立铭先生、独立董事张力先生在董事会换届后离任。
（五）独立董事履职情况
和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时参加股东会、
董事会和专门委员会等会议，独立、客观的审议董事会各项议案，未对董事会
审议的议案以及公司其他事项提出异议。通过多种方式，了解公司的经营情况
和重大事项的进展情况，并在涉及关联借款、财务资助及控股股东承诺延期等
公司重大关联交易事项方面，召开独立董事专门会议研究讨论并发表专业意见，
为董事会的科学决策提供了有效保障（具体情况详见2025年度独立董事述职报
告）。
（六）信息披露情况
等法律、法规的要求，做好定期报告与临时报告的编制和披露工作，《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体和网站。
同时公司建立有内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，
严格按照制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。
（七）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流。报告期内，
公司管理层、独立董事积极参与公司2024年度业绩说明会，并就公司当期业绩、
未来发展战略、估值提升计划及大股东承诺的履行等投资者关心的问题进行了
沟通说明，同时日常工作中公司董事会办公室充分利用深交所“互动易”平台、
投资者服务热线、投资者专用邮箱等多种方式及时回应投资者的日常咨询，听
取投资者对公司运营发展的意见和建议，并及时向公司董事会和管理层反馈，
建立顺畅的双向沟通渠道。
三、2026年度董事会工作计划
目标，在扎实做好董事会日常工作的基础上，充分发挥董事会在公司治理中的
核心作用，持续提升公司规范运作和治理能力，进一步提高信息披露质量，维
持良好的投资者关系，同时加强内控体系建设，完善风险防范机制，为上市公
司高质量发展保驾护航。
特此公告。
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二〇二六年二月十一日
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