证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-005
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以
书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 2 月 11 日在南京市江宁开发区将军大道
均亲自出席了本次会议，其中董事翁晓锋先生、白福意先生、熊岳女士、上官云飞
先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长郭
伟先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。
详 细 内 容 见 刊 登 于 2026 年 2 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于对外投资设立产业基
金暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
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