证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-005
中材节能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大
厦 11 层第 2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,085,502 97.5749 105,500 1.1330 120,300 1.2921
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,810,488 99.8480 263,900 0.0823 222,700 0.0697
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,767,288 99.8345 321,000 0.1002 208,800 0.0653
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》
《关于 2024 年度公司董事、
监事薪酬分配方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：史震建律师、赵洁律师
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表
决程序与表决结果合法、有效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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