证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2026-012
厦门特宝生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 107
普通股股东所持有表决权数量 229,173,676
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.14
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,150,945 99.9900 22,731 0.0100 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,150,701 99.9899 22,731 0.0099 244 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,149,015 99.9892 22,417 0.0097 2,244 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,149,015 99.9892 22,417 0.0097 2,244 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,149,015 99.9892 22,417 0.0097 2,244 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,149,015 99.9892 22,417 0.0097 2,244 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,149,015 99.9892 22,417 0.0097 2,244 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,601 99.9890 22,831 0.0099 2,244 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,149,015 99.9892 22,417 0.0097 2,244 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,128,201 99.9801 12,731 0.0055 32,744 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,148,701 99.9891 22,731 0.0099 2,244 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,150,301 99.9898 23,131 0.0100 244 0.0002
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,150,301 99.9898 22,731 0.0099 644 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
符合向不特
定对象发行
可转换公司
债券条件的
议案》
《关于公司
向不特定对
象发行可转
换公司债券
方案的议
案》
发行证券的
种类
票面金额及
发行价格
还本付息的
期限和方式
转股价格的
整
转股价格向
下修正条款
转股股数确
定方式以及
一股金额的
处理办法
转股后的股
利分配
发行方式及
发行对象
向原股东配
售的安排
债券持有人
项
募集资金用
途
募集资金管
户
发行方案的
有效期限
《关于公司
向不特定对
象发行可转
换公司债券
预案的议
案》
《关于公司
向不特定对
象发行可转
方案的论证
分析报告的
议案》
《关于公司
向不特定对
象发行可转
换公司债券
募集资金使
用可行性分
析报告的议
案》
《关于公司
向不特定对
象发行可转
换公司债券
报、采取填
补措施及相
关主体承诺
的议案》
《关于公司
未来三年
（ 2026 年 -
股东分红回
报规划的议
案》
《关于公司
本次募集资
金投向属于
科技创新领
域的说明的
议案》
《关于制定
<可转换公
司债券持有
人会议规
则 > 的 议
案》
无需编制前
次募集资金
使用情况报
告的议案》
《关于提请
股东会授权
董事会及其
授权人士全
权办理本次
向不特定对
象发行可转
换公司债券
相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：谢道铕、崔啸
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司
章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法
有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
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