证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-004
西安天力金属复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2026 年度关联交易进行预计。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于预计 2026 年
日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
公司第三届董事会第二次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 9 日审议通过《关
于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0
票弃权。
公司审计委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 9 日审议通过《关于 2026
年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，
关联委员潘海宏回避表决。
关联董事樊科社、顾亮、潘海宏回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详
见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通
知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-007）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
会议决议》；
议》。
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