证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2026-011
宁波均普智能制造股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十六次会议于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件形式发出通知，并于 2026 年 2 月 11
日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长王剑峰先
生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王剑峰先生、周兴宥
先生、朱雪松先生、潘进先生、郭志明先生回避本次表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司
股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于预计 2026 年度对外担保情况的公告》（公告编号：2026-014）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案
附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业
务的公告》（公告编号：2026-015）和《关于开展金融衍生品交易业务的可行性
分析报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
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