证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-001
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
第三届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女
士、李学金先生、浦洪先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：
案》
同意公司根据项目实际建设情况及未来业务发展规划，基于公司现有的资源
条件、实际生产经营需求的审慎分析与评估，终止“总部及研发中心建设项目”
并将该部分募集资金永久补流。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金
永久补流的公告》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
