股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-006
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董
事会第二十一次会议，于 2026 年 2 月 11 日在山东省邹城市公司总部
以通讯方式召开，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事
长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料已于 2026 年 2 月 8 日以书面或电子邮件形
式送达公司董事。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》；
（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案涉及股权激励计划事项，2 名作为激励对象的关联董事回
避表决，其余 9 名非关联董事一致批准。
董事会薪酬委员会已经认可公司回购注销部分激励对象限制性
股票事项，同意提交董事会审议。
有关详情请参见公司日期为 2026 年 2 月 11 日的关于调整限制性
股票回购价格的公告、关于回购注销部分激励对象限制性股票的公
告。该等资料刊载于上海证券交易所（
“上交所”
）网站、香港联合交
易所有限公司（
“香港联交所”
）网站、公司网站及/或《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》。
（二）批准解禁 A 股限制性股票激励第三批限售股份；
（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
已经达成；
除限售。
本议案涉及股权激励计划事项，2 名作为激励对象的关联董事回
避表决，其余 9 名非关联董事一致批准。
董事会薪酬委员会已经认可公司本激励计划第三个解除限售期
条件已经达成，同意提交董事会审议。
有关详情请参见公司日期为 2026 年 2 月 11 日的关于 2021 年 A
股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成的公告。该等资料
刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》。
（三）批准《关于变更回购公司 A 股股份资金来源的议案》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
为“自有资金与自筹资金相结合”。
（1）确定上市公司股票回购贷款合同的具体条款，签署相关贷
款合同及配套文件；
（2）按照变更后的资金来源及原回购方案，在回购期内实施股
份回购时调整自有资金与专项贷款的使用比例；
（3）办理与本次资金来源变更及相关的信息披露、备案等一切
必要事宜；
（4）处理其他为完成本次事项所必需的相关工作。
上述授权自董事会审议通过本议案之日起至本次回购公司 A 股
股份相关事项全部办理完毕之日止。
有关详情请参见公司日期为 2026 年 2 月 11 日的关于变更回购公
司 A 股股份资金来源的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联
交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》。
（四）批准《关于设置兖矿能源新能源开发部的议案》
。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准设置兖矿能源新能源开发部。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
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