证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2026-003
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10
日召开公司第四届董事会第三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促
进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据
《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任险，
并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理责任险购买的相关事宜。具
体情况如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
险合同为准）
重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层
办理购买董事、高级管理人员责任险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保
或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策，上述授权有效期自股东会批
准之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。
三、履行的审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第三次会议审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》
等有关规定，公司全体委员、全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本
议案将直接提交公司股东会审议，关联股东将对此议案回避表决。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
