证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2026-008
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十九次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
议案主要内容：为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励
约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，公司结合股东利益、公司利
益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定
了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
同时，同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于< 2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》修改为《关于<2026 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2026
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司董事冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性股
票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
议案主要内容：为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件，以及
《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，拟定了
《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
同时，同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于< 2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》修改为《关于<2026 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
公司董事冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性股
票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决；其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
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