中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场
结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，
符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作
细则》的规定。全体独立董事共同推举周小明先生主持，与会董事经
过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年担保计划的议案》
，同意将该
议案提请公司董事会审议。
公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向
其分子公司、参股公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银
行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司，
担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超
股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持
股比例提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的情况。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，
同意将该议案提请公司董事会审议。
公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，秉
持汇率风险中性原则，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应
的监管机制，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，
开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高
公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二〇二六年二月九日
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