证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-009
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二十七次会议通知于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，全体
董事一致同意豁免会议通知时间的要求。
易素琴女士、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生现场出席了会议，董事赵其林
先生、程平先生、方炜先生以通讯方式出席了本次董事会。公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
同意选举李小东先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司
的法定代表人。李小东先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。公司将
按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
授权公司管理层及其指定人员办理工商变更的备案登记手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于选举董事长及
增补董事会专门委员会委员的公告》。
为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会成员构成的合理性及完整
性，董事会同意增补李小东先生为第十一届董事会战略委员会主任委员、审计委
员会委员、提名委员会委员、ESG 管理委员会主任委员职务，任期自董事会审议
通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于选举董事长及
增补董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
议；
特此公告。
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