证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-002
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份
解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
际可上市流通的股份数量为12,057,070股，占公司股本总数的1.36%；
一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）
通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、
谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性
器件有限公司（以下简称“安可远”）100%股权和王秋勇持有的成都金之川电子
有限公司（以下简称“金之川”）20%的少数股权，同时向不超过35名符合条件
的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12
月19日出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871号），中国证监会同意公
司本次交易的注册申请。
公司向张国庭发行4,448,504股股份、向李君发行1,169,489股股份、向惠州
市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）发行918,726股股份、向王理平发行
向谢国富发行64,615股股份、向王秋勇发行3,995,243股股份，合计向8名特定对
象发行新增股份数量为12,057,070股。
本次向特定对象发行股票的新增股份已于2025年2月18日在深圳证券交易所
上市，发行数量为12,057,070股，发行后公司股本变更为879,095,862股。
安可远100%股权对应的交易对方在本次交易中取得的麦捷科技股份锁定期
约定为：截至本次发行股份购买资产发行结束之日，张国庭、李君、王理平、刘
国斌、李庐易、谢国富和安可远投资对用于认购麦捷科技新发行股份的标的资产
持续拥有权益的时间达到或超过12个月的，则在本次发行股份购买资产项下取得
的麦捷科技新增股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；对用于认购麦捷
科技新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则在本次发行股
份购买资产项下取得的麦捷科技新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得
转让。金之川20%少数股东权益对应的交易对方王秋勇在本次交易中取得的麦捷
科技股份锁定期约定为：本次交易中取得的直接持有的麦捷科技股份，自本次发
行结束之日起12个月内不得转让。锁定期自2025年2月18日开始计算。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2024〕1871
号），并经深圳证券交易所同意，2025年12月，公司向4名特定对象发行股票
事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信
会师报字[2025]第ZL10359号《验资报告》。本次发行完成后，公司总股本由
截至本公告日，公司总股本为887,588,324股，其中无限售条件流通股为
占公司总股本的6.41%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）安可远交易对手方：张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国
富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）
（2）金之川交易对手方：王秋勇
承诺主体 承诺事项 主要内容
交易对方张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安
可远投资出具承诺：
科技有限公司以外，本人/企业及其关联方目前与麦捷科技及其
下属子公司、分支机构不存在同业竞争。本人/企业及其关联方
目前与惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）
及其子公司不存在同业竞争；2、本次交易完成 5 年内，本人/
企业及其关联方不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资或
合伙经营、持有其他企业的股权或投资人权益）从事、参与、协
助他人或以他人名义从事、直接或间接投资于任何与麦捷科技及
其下属子公司、分支机构的主营业务有直接或间接竞争关系的业
务，不得在与麦捷科技及其下属子公司、分支机构存在相同或类
似主营业务的公司企业任职或者担任任何形式的顾问；3、本次
交易完成 5 年内，如本人/企业及其关联方获得的商业机会与麦
捷科技及其下属子公司、分支机构主营业务将发生或可能发生同
业竞争的，本人/企业应立即通知麦捷科技并应促成将该等商业
关于避免同业 机会让予麦捷科技，避免与麦捷科技及其下属子公司、分支机构
交易对手方
竞争的承诺 形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保麦捷科技及其股东利益不
受损害。
交易对方王秋勇出具承诺：
之川”）及其子公司不存在同业竞争；2、本次交易完成 5 年内，
本人及关联方不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资或合
伙经营、持有其他企业的股权或投资人权益）从事、参与、协助
他人或以他人名义从事、直接或间接投资于任何与麦捷科技及其
下属子公司、分支机构的主营业务有直接或间接竞争关系的业
务，不得在与麦捷科技及其下属子公司、分支机构存在相同或类
似主营业务的公司企业任职或者担任任何形式的顾问；3、本次
交易完成 5 年内，如本人及关联方获得的商业机会与麦捷科技及
其下属子公司、分支机构主营业务将发生或可能发生同业竞争
的，本人应立即通知麦捷科技并应促成将该等商业机会让予麦捷
科技，避免与麦捷科技及其下属子公司、分支机构形成同业竞争
或潜在同业竞争，以确保麦捷科技及其股东利益不受损害。
交易对方李君出具补充承诺：
除已经披露的惠州市磁极新能源科技有限公司、江西京磁新能源
有限责任公司及其子分公司以外，截至本补充承诺函出具之日
（2024 年 10 月 11 日），本人及其关联方与麦捷科技及其下属子
公司、分支机构不存在同业竞争。本人及其关联方与惠州市安可
远磁性器件有限公司(以下简称“安可远”)及其子公司不存在同
业竞争，本补充承诺函未作约定的部分，仍按照《关于避免同业
竞争的承诺函》执行。
成登记手续之日为准，下同）起，本人/企业对用于认购麦捷科
技新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记
完成之日起算，下同）达到或超过 12 个月的，则本人/企业在本
次发行股份购买资产项下取得的麦捷科技新增股份自本次发行
结束之日起 12 个月内不得转让；本人/企业对用于认购麦捷科技
安可远交易对 关于股份锁定 新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则
手方 的承诺 本人/企业在本次发行股份购买资产项下取得的麦捷科技新增股
份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；2、本人/企业由
于麦捷科技送红股、转增股本等原因增加的麦捷科技股份亦应遵
守前述有关锁定期的约定。若证券监管部门的监管意见、交易所
的审核意见或相关法律法规规定要求的锁定期长于上述约定的
锁定期的，本人/企业将根据相关证券监管部门的监管意见、交
易所的审核意见和相关法律法规规定调整上述锁定期。
算公司完成登记手续之日为准，下同）起 12 个月内不得转让；2、
本人由于麦捷科技送红股、转增股本等原因增加的麦捷科技股份
金之川交易对 关于股份锁定
亦应遵守前述有关锁定期的约定。若证券监管部门的监管意见、
手方 的承诺
交易所的审核意见或相关法律法规规定要求的锁定期长于上述
约定的锁定期的，本人将根据相关证券监管部门的监管意见、交
易所的审核意见和相关法律法规规定调整上述锁定期。
截至本公告披露日，上述承诺主体严格履行了上述承诺。
司亦不存在对其违规担保等侵占公司利益的行为。
三、本次解除限售股份上市流通安排
际可上市流通的股份数量为12,057,070股，占公司股本总数的1.36%；
单位：股
本次实际可
序 所持限售 本次解除 本次实际可上 上市流通股
股东名称 证券账户名称
号 股份数量 限售数量 市流通数量 数占公司总
股本的比例
惠州市安可远 惠州市安可远
投资管理合伙 投资管理合伙
企业（有限合 企业（有限合
伙） 伙）
合计 12,057,070 12,057,070 12,057,070 1.36%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
数量（股） 比例 （增加/减少） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 56,867,636 6.41% -12,057,070 44,810,566 5.05%
高管锁定股 36,318,104 4.09% 0 36,318,104 4.09%
首发后限售股 20,549,532 2.32% -12,057,070 8,492,462 0.96%
二、无限售条件股份 830,720,688 93.59% 12,057,070 842,777,758 94.95%
三、股份总数 887,588,324 100% 0 887,588,324 100%
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售上市流通符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章
的要求；本次解除限售的股东严格履行了相关承诺，不存在违反相关承诺的情形；
截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。独立财务顾问对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
套资金之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
