四川泸天化股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 2 月 2
日召开 2026 年第一次独立董事专门会议。
二、独立董事专门会议表决情况
会议以通讯投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有助于推动公司为符合相关法律法
规和《公司章程》规定的利润分配条件奠定基础，提升投资者回报能力和水平，
实现公司的高质量发展。使用盈余公积金和资本公积金弥补全部亏损事项不存在
损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于拟非公开发行公司债券的议案》
公司拟非公开发行公司债券，有利于拓宽融资渠道，保障公司稳定发展，抢
抓发行窗口期，提升资本市场形象，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民
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