证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-005
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026年2月11日16:00。
网络投票时间：2026年2月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年2月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月11日9:15至15:00期间的
任意时间。
《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东70人，代表股份54,831,148股，占公司有表决权
股份总数的62.4253%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份54,483,461股，占公司有表决权
股份总数的62.0295%。
通过网络投票的股东63人，代表股份347,687股，占公司有表决权股份总数
的0.3958%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份347,787股，占公司有表决
权股份总数的0.3960%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份
总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东63人，代表股份347,687股，占公司有表决权股份
总数的0.3958%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议，其中部分董事
通过视频会议的形式参加了本次会议。上海市方达律师事务所律师见证了本次股
东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并形成决议如下：
案》
总表决情况：
同意54,754,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8605%；反
对75,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383%；弃权700股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同 意 271,273 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的0.2013%。
该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市方达律师事务所陈鹤岚律师、武成律师见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和
《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会
召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会
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