江阴海达橡塑股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-004
江阴海达橡塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规
定。
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（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）166 人，代表有表决权的股
份为 249,550,478 股，占公司有表决权股份总数的 41.5064%%。其中，出席现场会
议的股东及股东代表（包括代理人）12 人，代表有表决权的股份为 244,033,261 股，
占公司有表决权股份总数的 40.5887%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理
人）154 人，代表有表决权的股份为 5,517,217 股，占公司有表决权股份总数的
代表有表决权的股份为 46,540,114 股，占公司有表决权股份总数的 7.7408%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对《关于选举王玉春为公
司独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》进行了表决：
表决结果：同意 249,222,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8687%；
反对 267,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权 60,400 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0242%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 46,212,514 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.2961%；反对 267,200 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.5741%；弃权 60,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.1298%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、顾艳律师出席并见证了本次股东会，
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章
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程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十一日
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