证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-009
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,989,021 99.9874 2,500 0.0037 6,100 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,988,021 99.9859 3,500 0.0051 6,100 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,266,902 98.9254 724,619 1.0657 6,100 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,266,902 98.9254 724,619 1.0657 6,100 0.0090
股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,988,021 99.9859 3,500 0.0051 6,100 0.0090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于终止实施 2024 年股票期
销股票期权的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 2、5 为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股
东会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：葛嘉琪、张美华
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召
集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及
会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书》
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