证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-022
中国武夷实业股份有限公司
会
议
材
料
中国武夷 2026 年第二次临时股东会材料
目 录
提案一 关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目
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中国武夷实业股份有限公司
一、主持人宣布会议开始，致欢迎辞，介绍参加会议的
公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、高级管理人员等。
二、宣读股东会须知
三、宣读本次会议的提案内容：
提案一 关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造
升级项目投标暨构成关联交易的议案。
四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
五、推举监票人、计票人
六、股东对议案进行表决
七、统计有效表决票并宣读表决结果
八、宣读股东会决议
九、与会董事签署股东会决议
十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》
十一、会议主持人宣布会议结束
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保
公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面
的事宜；
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法
享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一
安排发言和解答；
四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，
并出示有效身份证明文件。
六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必
要时可以终止讨论。
七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会
议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
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提案一
关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造
升级项目投标暨构成关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目
第三、四批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目位
于菲律宾帕西格城和马拉基那市，主要工作内容是为公立学
校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足
招标文件规定的条件，拟与福建省建科工程技术有限公司
（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。
福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司的全
资子公司，福建省建筑科学研究院有限责任公司为公司第一
大股东福建建工集团有限责任公司全资子公司，该关联人符
合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 款规定
的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
一、拟投标项目简介
（一）项目名称 1：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升
级项目第三批次
（1）项目业主：菲律宾公造部
（2）项目地点：菲律宾帕西格城
（3）项目预算：7.5 亿比索（含税）（约 8,860 万元人
民币）
（4）项目承包方式：施工总承包
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（5）项目资金来源：100%来源于世界银行
（6）项目工期：609 天
（7）项目主要内容：为公立学校建筑改造、加固和升
级第三批次，主要建设内容为帕西格城 11 栋公立学校抗震
加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截
面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修
修复和升级。
（8）项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标
保函若使用银行保函，金额为 1,700 万比索（约 200.74 万元
人民币），使用保险保函，金额为 4,200 万比索（约 495.96
万元人民币）。
（二）项目名称 2：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升
级项目第四批次
（1）项目业主：菲律宾公造部
（2）项目地点：菲律宾马拉基那市
（3）项目预算：9 亿比索（约 10,630 万元人民币）
（4）项目承包方式：施工总承包
（5）项目资金来源：100%来源于世界银行
（6）项目工期：609 天
（7）项目主要内容：公立学校建筑改造、加固和升级
第四批次，主要建设内容为马拉基那市 16 栋公立学校抗震
加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截
面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修
修复和升级。
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（8）项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标
保函若使用银行保函，金额为 2,300 万比索（约 271.59 万元
人民币），使用保险保函，金额为 5,600 万比索（约 661.27
万元人民币）。
二、组建联合体情况
为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标的综合竞争
力，公司拟与福建建科组成联合体参与投标，联合体各方所
占份额分别为公司 70%、福建建科 30%。公司拟与福建建科
签订联合体协议，主要内容如下：
务承担连带责任。
间，双方按照公司 70%，福建建科 30%的比例提供资金、设
备、技术人员、管理、监督和其他必要的努力和资源，以最
充分的相互合作和最大努力，按照批准的计划和规范实施项
目，并在批准的工期内完成。
承担。
增值税等），按比例承担预付款保函、履约保函、建筑工程
一切险及其他必要的费用。
比例反担保银行保函或现金担保。项目如果中标，各方按比
例开具预付款保函、履约保函等保函。若由公司全额开具保
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函，福建建科应向公司提供相应比例反担保银行保函或现金
担保。开具保函和保险投保费用等由双方按比例承担。
解决。协商不成的，则任何一方有权向福州仲裁委员会申请
仲裁。违约方应同时承担守约方为此所支付的仲裁费用、保
全费用、鉴定（评估）费用、保险费用、律师代理费用以及
其他费用。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
格预审，且未能获得授标，本协议随即终止并自动失效，无
进一步效力。如果联合体被授予上述合同，则本协议自本协
议签订之日起生效，直至该项目最终竣工验收为止。
三、审议事项
公司拟与福建建科组成联合体参与投标并签订联合体
协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及
关联交易金额 19,490.00 万元。此外，公司于 2026 年 1 月 20
日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于组建
联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联
交易的议案》，该议案涉及关联交易金额 18,620.00 万元，
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标
暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。前述两
项关联交易金额累计达 38,110.00 万元。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责
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任公司及其关联人回避表决。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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