证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-012
华蓝集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华蓝集团
股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，华蓝集团股份公司
（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事同意豁免会议提前二日通知的要求，
公司第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 2 月 11 日以电话等形式送达至全
体董事，会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长林伟
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
经审议，公司董事会同意调整公司组织机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
华蓝集团股份公司董事会
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