证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-007
亚联机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2026 年 2 月 10 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召
开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人
送出、邮件、公告或其他形式。通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要
尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明”。
因使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的使用期限即将到期，需要尽快召
开董事会对前述相关事项进行审议，现提请全体董事对第三届董事会第十三次会
议的通知期限予以豁免，并同意公司于 2026 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十
三次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金
用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额
度为不超过人民币 2.12 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在
上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并
签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于出售老厂区资产的议案》
根据业务发展需要，为进一步提升公司资产使用效率，优化资产结构，拟将
位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑
物及其他辅助设施等资产出售给敦化市融创项目管理有限责任公司。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
出售老厂区资产的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
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