证券代码：002306 证券简称：*ST 云网 公告编号：2026-008
中科云网科技集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第一次（临时）会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并
于 2026 年 2 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）。
为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上
市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际经营情况，公司董
事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：
二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《上市公司治理准则》（2025 修订）、《上市公司股东会规则》等
法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。
为保持公司内部制度的一致性，董事会同意对公司《股东会议事规则》部分条款
进行同步修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《股东会议事规则》（2026 年 2 月修订）。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《上市公司治理准则》（2025 修订）、《上市公司股东会规则》等
法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。
为保持公司内部制度的一致性，董事会同意对公司《董事会会议事规则》部分条
款进行同步修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2026 年 2 月修订）。
四、审议通过了《关于修订<累计投票制度>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主
要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为
“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，
新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《累计投票制度》
部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《累计投票制度》（2026 年 2 月修订）。
五、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主
要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为
“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，
新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《控股股东和实际
控制人行为规范》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《控股股东和实际控制人行为规范》（2026 年 2
月修订）。
六、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主
要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为
“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，
新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《会计师事务所选
聘制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》（2026 年 2 月修订）。
七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主
要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为
“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，
新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《对外担保管理制
度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2026 年 2 月修订）。
八、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主
要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为
“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，
新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《对外投资管理制
度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2026 年 2 月修订）。
九、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主
要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为
“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，
新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《关联交易管理办
法》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易管理办法》（2026 年 2 月修订）。
十、审议通过了《关于修订<募集资金管理管理办法>的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主
要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为
“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，
新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《募集资金管理管
理办法》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《募集资金管理管理办法》（2026 年 2 月修订）。
十一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》（2025 修订）、《公司章程》等
法律法规、规范性文件，董事会结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年
十二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，为
提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度文件，通过
对照自查，公司结合实际情况，董事会同意对公司部分管理制度进行修订和完善。
具体制度情况如下：
序号 制度名称 变更情况
相关制度文件具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
十三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（同意
券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
特此公告。
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