证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026－临 03
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管
理人员。
举行。
关高级管理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
与会董事以 5 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案; 关
联董事任金峰、马克·乔瓦尼·法拉利、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺、
萨玛拉·奥萨帝、张昀、周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避了表决。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。
三、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年二月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
