证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-012
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十一次会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发
出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
的自筹资金的议案》；
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司拟使用募集资金 8,495.36 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的同等金额的自筹资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2026-013）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
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